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            1号站平台手机客户端下载-山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

            admin 2019-07-09 353人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002726 证券简称:龙大肉食布告编号:2019-076

              山东龙大肉食品股份有限公司

              第四届董事会第一次会议抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年6月26日在公司三楼会议室举行,会议应到会董事9人,实践到会董事9人,会议由余宇先生掌管。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》和《公司规章》的有关规则。

              经到会本次会议的董事仔细审议,经过了如下抉择:

              一、审议经过了《关于推举公司董事长和副董事长的方案》

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              详细内容详见20曾祥耿19年6月28日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《龙大肉食:关于推举公司第四届董事会董事长和副董事长的布告》(布告编号2019-077)。

              二、审议经过了《关于推举公司第四届董事会专门委员会委员的方案》

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              依据《公司法》、《公司规章》和公司董事会各专门委员会作业细则的有关规则,公司董事会推举产生了第四届董事会各专门委员会新一届委员,任期与第四届董事会任期共同。详细人员组成如下:

              董事会推举周晗、段飞、余宇为公司第四届董事会审计委员会委员,招集人为周晗;推举段飞、朱丽娟、张瑞为公司第四届董事会提名委员会委员,招集人为段飞;推举朱丽娟、段飞、余宇为公司第四届董事会薪酬与查核委员会委员,招集人为朱丽娟;推举余宇、程远芸、周晗为公司第四届董事会战略委员会委员。招集人为余宇。

              上述人员个人简历详见2019 年6月6日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于公司董事会换届推举的布告》(布告编号2019-065)。

              三、审议经过了《关于聘任公司高档管理人员的方案》

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              详细内容详见2019年6月28日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日1号站平台手机客户端下载-山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《龙大肉食:关于聘任公司高档管理人员的布告》(布告编号2019-078)。公司独立董事对本方案宣布的独立定见详见2019年6月28日的公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              四、审议经过了《关于聘任公司审计部部长的方案》

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              公司董事会聘任刘如海先生(简历详见附件一)为公司审计部部长,担任公司内部审计作业,任期三年,自董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

              五、审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              公司董事会聘任李京彦女士(简历详见附件一)为公司证券业务代表,帮忙董事会秘书展开相关作业,任期三年,自董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

              六、审议经过了《关于为公司子公司供给担保的方案》

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              详细内容详见2019年6月28日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《龙大肉食:关于为公司子公司供给担保的布告》(布告编号2019-079)。公司独立董事对本方案宣布的独立定见详见2019年6月28日的公司指定信息宣布网站巨潮资1号站平台手机客户端下载-山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              本方案经到会董事会的三分之二以上董事审议赞同,本方案需要提交公司股东大会审议。

              七、审议经过了《关于添加2019年度公司向银行请求归纳授信额度的方案》

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              详细内容详见2019年6月28日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《龙大肉食:关于添加2019年度公司向银行请求归纳授信额度的布告》(布告编号2019-080)。公司独立董事对本方案宣布的独立定见详见2019年6月28日的公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              八、审议经过了《关于制定》的方案》

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              详细内容详见2019年6月28日在公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:对外信息报送管理制度》。

              九、审议经过了《关于修订的方案》

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              详细内容详见2019年6月28日在公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司规章》(《规章修订对照表》详见附件二)。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              十、审议经过了《关于举行2019年第五次暂时股东大会的方案》

              表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

              详细内容详见2019年6月28日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《龙大肉食:关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉》(布告编号2019-081)。

              十二、备检文件

              1、山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择;

              2、山东龙大肉食物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立定见。

              特此布告

              山东龙大肉食物股份有限公司

              董事会 2019年6月27日

              附件一:

              刘如海先生,1975年出世,我国国籍,无境外永久居留权,学士学位。历任山东龙大商贸有限公司财务部部长、莒南龙大肉食物有限公司财务部1号站平台手机客户端下载-山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告部长。现任本公司审计部部长。

              刘如海先生持有本公司股份48,340股,其间34,000股为股权鼓励限售股。刘如海先生与公司控股股东实践操控人、持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未曾受过我国证监会及其1号站平台手机客户端下载-山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司规章》中规则的不得担任公司高档管理人员的景象。经在最高人民法院网站失期被执行人目录查询,刘如海先生不是“失期被执行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

              李京彦女士,1984年出世,我国国籍,无境外永久居留权,学士学位。先后上任公司人力资源部、销售部,2015年进入公司证券部。现任本公司证券业务代表。

              李京彦女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司规章》中规则的不得担任公司高档管理人员的景象。经在最高人民法院网站失期被执行人目录查询,李京彦女士不是“失期被执行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

              附件二:

              ■

              ■

            (责任编辑:DF134)

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